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(6134)萬旭-公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:115/11/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):211,164,615
5.預定買回之期間:115/11/12~116/01/11
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):14.88~38.77，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.44
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第四案
案 由：依證券交易法第二十八條之二規定，買回本公司已發行股份事宜。
說 明：
(1)買回股份之目的:轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份之總金額上限:
新台幣 77,540,000元(符合金管會庫藏股買回股份總金額上限規定)。
(4)預定買回之期間與數量:2026年11月12日起至2027年1月11日止;預計買回 2,000,000股，佔本公司已發行股份之 2.44%。
(5)買回之區間價格:新台幣 14.88元至 38.77元，惟若市價低於買回之區間價格下限時仍可繼續買回。
(6)買回之方式:自證券商營業處所買回。
(7)申報時已持有本公司股份數量: 無此情形。
(8)申報前五年內買回本公司股份情形:無此情形。
(9)已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形。
(10)本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之 2.44%，不影響本公司資本之維持，聲明書請請參閱董事會議事手冊附件七 (P.24)。
決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
萬旭電業股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條 凡符合以下各款條件者，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格：
一、於認股基準日前到職滿一年且仍在職之本公司全職員工。
二、對公司有特殊貢獻之本公司全職員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公司全職員工，經提報審議及董事會同意且仍在職者。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間主動申請離職，或經公司通知資遣或解僱者，即喪失認購資格。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，由董事會決議於當次認購作業或併入第三條所定轉讓期間內之後續次別認購作業辦理；如擬授權董事長洽詢其他員工認購意願並擬定名單及數量，仍應依認股人身分提報薪資報酬委員會或審計委員會審議後，呈報董事會決議。
第五條 員工得認購股數之決定，將由本公司另行訂定「員工認股辦法」，並依該辦法規範之職等、績效考核成績及對公司特殊貢獻等相關標準計算，同時兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素，實際認購資格及數量，由董事會決議，不得授權董事長決定。轉讓予經理人及非經理人身分之員工，提報適用情形如下表：
項目 薪資報酬委員會 審計委員會 董事會
經理人(上市櫃主體) V V
非經理人 V V

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(計算至新台幣元為止，以下採四捨五入進位)；惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原股份相同。
第九條 本次買回股份轉讓予員工，將依公司法第167條之3規定，員工須自股票交付日起屆滿一年後，始得轉讓。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修改時亦同。
第十二條 修訂歷程
本辦法經董事會於西元2026年11月11日決議通過。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經西元2026年11月11日第13屆第15次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自11月12日起二個月內於櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.44%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之3.59%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 9 人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經證券承銷商中國信託綜合證券股份有限公司評估，本公司訂定之買回價格區間尚屬合理，並符合相關法令規定，且對公司股東權益、每股淨值、負債比率、速動比率及流動比率應無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:無。