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(3023)信邦-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：信邦電子股份有限公司新時代會議室（新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會查核報告。
(3)：本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。
(4)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(5)：子公司睿信電子（股）公司申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊暨合併決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一