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(4161)聿新科-公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事 楊金昌
 董事 陳逸成
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 董事 楊翊鈴
 獨立董事 劉乃銘
 獨立董事 高明亮
 獨立董事 蔡宜恭
4.舊任者簡歷:
 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
 董事 陳逸成 / 無
 董事 葉月琴 / 無
 董事 蔡麗絲 / 無
 董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
 董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
 董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
 董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
 董事 楊翊鈴 / 聿新生物科技(股)公司執行長
 獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
 獨立董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
 獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
 董事 楊金昌
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 董事 劉乃銘
 董事 高明亮
 董事 新健康資產(股)公司
 獨立董事 蔡宜恭
 獨立董事 呂?圳
 獨立董事 蘇明堇
6.新任者簡歷:
 董事 楊金昌 / 聿新生物科技(股)公司董事長
 董事 葉月琴 / 無
 董事 蔡麗絲 / 無
 董事 溫清章 / 長陽開發科技(股)公司董事
 董事 王森榮 / 經典國際法律事務所執行合夥人
 董事 蔡文祥 / 錩模實業(股)公司董事長
 董事 鄭敦仁 / 鈺邦科技(股)公司董事長
 董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師
 董事 高明亮 / 大同聯合會計師事務所負責人
 董事 新健康資產(股)公司
 獨立董事 蔡宜恭 / 盛富投資有限公司董事長暨總經理
 獨立董事 呂?圳 / 捷飛投資(股)公司監察人
 獨立董事 蘇明堇 / 唐妝漢方生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事 楊金昌 / 2,289,653股
 董事 葉月琴 / 1,749,995股
 董事 蔡麗絲 / 1,097,661股
 董事 溫清章 / 236,070股
 董事 王森榮 / 423,619股
 董事 蔡文祥 / 828,832股
 董事 鄭敦仁 / 68,910股
 董事 劉乃銘 / 0股
 董事 高明亮 / 109,378股
 董事 新健康資產(股)公司 / 2,200,000股
 獨立董事 蔡宜恭 / 0股
 獨立董事 呂?圳 / 0股
 獨立董事 蘇明堇 / 238,749股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。