公開資訊觀測站重大訊息公告
(6530)創威-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：集思台大會議中心洛克廳
(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告案
(2)：114年度審計委員會查核報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(2)：本公司擬以資本公積發放現金案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向股東會提案及提名，股東提案受理時間自115年3月27
日起至115年4月7日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提案及提名之股東請務必於114年4月7日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)
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