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(2028)威致-公告董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：
(1)公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：115/03/30~115/04/09，凡有意提案之股東請於115年04月09日17時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：115/05/19~115/06/15，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。