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(3437)榮創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)提案受理期間：115年4月17日起至115年4月27日17時止
(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址：本公司財務部
〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。