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(3017)奇鋐-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(經濟部新北產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：