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(6259)百徽-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：寰宇創新商務中心-北極星廳(地址: 台北市民權東路三段178號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度資金貸與他人情形報告。
(4)：114年度大陸投資概況報告。
(5)：114年度私募現金增資案執行情形報告。
(6)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(7)：114年度給付董事酬金報告。
(8)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(9)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無