公開資訊觀測站重大訊息公告
(3036)文曄-本公司董事會通過增列民國115年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)：發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：「公司章程」修正案。
(4)：解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(5)：解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。
(6)：解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(7)：解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項七案及其他事項一案。
|