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(8908)欣雄-公告本公司115年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度決算書表審查報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉發行新股案。
(2)：修訂本公司章程部分條文。
(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第15屆董事。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無