公開資訊觀測站重大訊息公告
(1409)新纖-（更正)公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(增刪報告、承認及討論事項)。
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中山區建國北路一段126號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分配報告。
(5)：本公司對外背書保證辦理情況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請 承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。
(2)：修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會於上午九點召開。
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