公開資訊觀測站重大訊息公告
(3085)新零售-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：辦理私募普通股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
(3)：變更本公司私募普通股資金運用計劃案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/20
12.停止過戶截止日期：115/05/18
13.其他應敘明事項：本次股東常會受理持股1%以上提案及提名獨立董事候選人名單
受理期間：自115年03月13日至115年03月23日
下午五時前送(寄)達本公司
受理處所：台鋼新零售股份有限公司
(台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：115/04/18∼115/05/15
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