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(4127)天良-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事七名(含獨立董事三名)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年4月15日至115年4月24日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。