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(5011)久陽-代重要子公司榮福股份有限公司公告召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期:115/02/11
2.股東會召開日期:115/03/31
3.股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
4.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業報告。
2.監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.114年度營業報告書及財務報表案。
2.114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無　
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/02
11.停止過戶截止日期:115/03/31
12.其他應敘明事項:
一、受理115年股東常會股東提案權作業相關事宜：
1.依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於115年2月23日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
2.受理股東提案期間：自115年2月12日起至115年2月23日，每日上午9時至下午4時止。
3.受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號11樓之2，電話：06-222-5528
二、 依公司法第一六五條之規定，榮福自115年3月2日起至115年3月31日，停止股票轉讓過戶登記。因最後過戶日115年3月1日為星期例假日，凡持有榮福股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年2月26日16時30分前親臨榮福股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址 : 台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話：02-27035000)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。