公開資訊觀測站重大訊息公告
(6945)圓祥生技-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案
(1)董事:長春投資股份有限公司代表人:陳志全
(2)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳
(3)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪
(4)董事:何正宏
(5)獨立董事:林世銘
(6)獨立董事:蘇來守
(7)獨立董事:林滿玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
|