公開資訊觀測站重大訊息公告
(6590)普鴻-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：臺北市松山區光復南路1號6樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理持股百分之一以上股東之提案、 受理處所及受理期間等其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。
(二)受理處所及受理單位：普鴻資訊股份有限公司
(地址：臺北市松山區光復南路1號9樓之2)。
(三)受理期間：自民國115年3月29日起至115年4月8日止。
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