公開資訊觀測站重大訊息公告

(3709)鑫聯大投控-公告本公司董事會決議修訂115年股東常會召集事由(修訂其他事項)

1.董事會決議日期：115/04/20
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：民國114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第四屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥)
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人:張文忠)
(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人:戴汝芳)
(4)：解除本公司董事競業禁止之限制案(董事:葉?棟)
(5)：解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事:于泳泓)
(6)：解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事:陳世杰)
(7)：解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事:郭慶輝)
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：本次修訂將解除本公司董事競業禁止之限制案依各董事逐一分案列示。