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(5283)禾聯碩-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文禾路289號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無