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(8076)伍豐-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業及財務狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十一屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：無
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