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(5295)懷藝-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:115/03/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :115/03/17
股東會召開日期：115/06/11(星期四)上午11時。
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司114年度營業報告。
2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)承認事項
1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司114年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項:無。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/04/13
(七)停止過戶截止日期:115/06/11
(八)受理股東提名及提案期間:115年04月02日~115年04月13日(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。