公開資訊觀測站重大訊息公告
(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會
1.董事會決議日期:115/05/20
2.股東會召開日期:115/06/09
3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2025年度董事會工作報告案。
(2)關於公司2025年度財務決算報告案。
(3)關於公司2025年度審計報告案。
(4)關於公司2025年利潤分配方案。
(5)關於聘請會計師事務所案。
(6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
|