騰勢 公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜
(115/03/27 18:03:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7889)騰勢-公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新北市新莊區新北大道三段218號R樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(9)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)：申請股票上櫃暨擬辦理現金增資發行新股，全體股東須放棄優先認購權案。
(3)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間
及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
 
 
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