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(4542)科嶠-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市龜山區明興街308號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度私募普通股及國內無擔保可轉換公司債辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：辦理現金增資發行普通股案及/或現金增資私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：無。