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(6973)永立榮-公告本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)簡奉任 (2)黃效民 (3)戴家偉 (4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 (5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮 監察人: (1)李宜忠 (2)黃錦煌 4.舊任者簡歷: 董事: (1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長 (2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任 (3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理 (4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長 (5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人 監察人: (1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長 (2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)簡奉任 (2)黃效民 (3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 (4)陳鴻榮 獨立董事 (1)陳怡萍 (2)王世華 (3)胡朝榮 6.新任者簡歷: 董事: (1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長 (2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任 (3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長 (4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人 獨立董事: (1)陳怡萍 富允資產管理有限公司董事兼總經理 尚采國際有限公司董事兼總經理 台翰精密科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事 運籌網通(股)公司董事 集富特國際行銷(股)公司董事 (2)王世華 任遠國際法律事務所合署/顧問律師 崇太(股)公司監察人 臺灣高等法院法官 臺灣臺中地方法院法官/審判長 (3)胡朝榮 臺北醫學大學教授兼醫學院院長 臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)簡奉任:5,210,347股 (2)黃效民:900,000股 (3)香港克麗緹娜國際有限公司:3,000,000股 (4)陳鴻榮:0股 獨立董事 (1)陳怡萍:0股 (2)王世華:0股 (3)胡朝榮:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25 11.新任生效日期:113/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |