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(6125)廣運-代重要子公司金運科技股份有限公司-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
廣運機械工程(股)公司代表人郭丁賀。
廣運機械工程(股)公司代表人邱敏華。
新任監察人:
朱雅玲。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2) 通過修訂本公司『背書保證辦法』案。
(3) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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