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(7904)任開數位-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路480號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人查核報告。
(3)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。
(6)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：無。