公開資訊觀測站重大訊息公告
(6170)統振-公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一事宜
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇
董事:陳敦仁
董事:何明哲
董事:楊喬楓
獨立董事:王勝輝
獨立董事:蔡裕平
獨立董事:王騰嶽
4.舊任者簡歷:
董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事長
董事:陳敦仁/統振(股)公司 董事
董事:何明哲/統振(股)公司 董事
董事:楊喬楓/統振(股)公司 董事
獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事
獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事
獨立董事:王騰嶽/統振（股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇
董事:鑫來投資(股)公司代表人 游惠津
董事:何明哲
董事:宏碁股份有限公司
獨立董事:王勝輝
獨立董事:蔡裕平
獨立董事:葉馥菱
6.新任者簡歷:
董事:鑫來投資(股)公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 董事長
董事:鑫來投資(股)公司代表人 游惠津/鑫來投資(股)公司 負責人
董事:何明哲/統振(股)公司 總經理
董事:宏碁股份有限公司
獨立董事:王勝輝/統振（股)公司 獨立董事
獨立董事:蔡裕平/統振（股)公司 獨立董事
獨立董事:葉馥菱/所羅門(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:鑫來投資(股)公司 陳威宇 11,191,000股
董事:鑫來投資(股)公司 游惠津 11,191,000股
董事:何明哲 1,694,525股
董事:宏碁股份有限公司 12,460,000股
獨立董事:王勝輝 0股
獨立董事:蔡裕平 0股
獨立董事:葉馥菱 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|