公開資訊觀測站重大訊息公告
(4561)健椿-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案
(2)：審計委員會審查一ㄧ四年度決算表冊案
(3)：審計委員會與稽核主管之溝通情形報告案
(4)：一ㄧ四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(5)：關係人交易情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：依公司法第165條規定，自民國115年4月25日起至民國115年6月23日止停止股票過戶
登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月24日下午四時三十分前親洽或以
掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月24日郵戳為憑。
依公司法第172條之1規定，115年度股東常會受理持股1％以上股東提案之期間
地點如下：
1.受理期間：115年4月17至115年4月27日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之
股東務請於115年4月27日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。
2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，本公司財會部收，
電話：04-7910271。
3.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
4.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
第172條之1規定之議案列於開會通知。
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