燁鋒 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/20 17:27:17)
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(7906)燁鋒-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
一、董事會決議日期:115/03/20
二、股東常會召開日期:115/06/25
三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。
六、股票最後過戶日：115年04月24日。
七、股東常會召集事由：
(一)報告事項：
1、本公司一一四年度營業報告書。
2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。
3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認及討論事項：
1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一四年度盈餘分派案。
(三)臨時動議：
八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其會議30日前之召集通知，以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。
九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止，
受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司
(地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無