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(3653)健策-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形
(5)：第四次及第五次無擔保可轉換公司債辦理情形報告
(6)：大陸投資情形
(7)：其他事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理股東提案期間訂為：115年03月16日至115年03月26日。
受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)
電話：(03)211-5678
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國115年04月29日至115年05月26日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw