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(8070)長華*-公告長華電材董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。
(6)：本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(7)：本公司大陸投資情形報告。
(8)：買回本公司股份執行情形報告。
(9)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月28日起至
115年05月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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