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(5345)馥鴻-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告案。
(4)：114年度私募普通股執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論115年私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：本次增列其他議案。