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(4714)永捷-董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：其他事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：子公司最新修訂之「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：本公司『台南市北小新段集合住宅新建工程』委由關係人承攬案。
8.召集事由四：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：討論及選舉事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：
依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面提出股東常會議案，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前，公告受理股東之提案受理處所。其受理期間擬訂於115年3月25日至115年4月7日止(以4月7日下午五時前寄送達為準)，受理股東以書面方式提案，受理處所為永捷創新科技股份有限公司（地址：台南市安定區安加里安定258之26號）。