碩正科技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/30 17:43:28)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7669)碩正科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂董事會議事規則
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司背書保證作業程序部分條文案
(3)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案
(4)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(5)：修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(6)：114年度資本公積發放現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
 
 
•相關個股:  7669碩正科技