云光 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
(115/03/19 16:03:15)
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(3633)云光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第11屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：受理股東提名及提案期間：民國115年04月05日至115年04月15日止，
每日上午8點至下午5點整。
受理股東提名及提案處所：云光科技股份有限公司(新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)；
以書面方式受理。
 
 
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