公開資訊觀測站重大訊息公告
(6531)愛普*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配情形報告
(5)：114年度董事酬金分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：無
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