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(5014)建錩-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李慶柏
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)
董事:郭英聰
董事:李游松
董事:呂鴻忠
董事:劉東杰
獨立董事:連松柏
獨立董事:林培元
獨立董事:張文正
獨立董事:黃正泓
4.舊任者簡歷:
董事:李慶柏 /本公司董事長
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /本公司董事
董事:郭英聰 /本公司董事
董事:李游松 /本公司董事、翊暘工業(股)公司董事長
董事:呂鴻忠 /本公司董事
董事:劉東杰 /本公司董事、敘豐企業(股)公司獨立董事
獨立董事:連松柏 /本公司獨立董事
永馳電子企業(股)公司董事長
獨立董事:林培元 /本公司獨立董事
獨立董事:張文正 /本公司獨立董事
獨立董事:黃正泓 /本公司獨立董事、廣閎科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:李慶柏
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)
董事:呂鴻忠
董事:李明佳
董事:簡國昌
獨立董事:蔡琇如
獨立董事:朱瑞忠
獨立董事:吳哲宏
獨立董事:黃正泓
6.新任者簡歷:
董事:李慶柏/本公司董事長
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)
布暖(股)公司董事長
董事:呂鴻忠/本公司董事
董事:李明佳/本公司副總經理
董事:簡國昌/百祿能源環控有限公司董事長
獨立董事:蔡琇如
威強電工業電腦(股)公司特助
威旭數據科技(股)公司監察人
獨立董事:朱瑞忠
申泰國際資訊(股)公司董事長
獨立董事:吳哲宏
國立成功大學環境工程學系教授兼任系主任
界霖科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃正泓/本公司獨立董事
廣閎科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李慶柏 /5,642,986股
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田) /18,996,390股
董事:呂鴻忠 /87,000股
董事:李明佳 /553,956股
董事:簡國昌 /0股
獨立董事:蔡琇如 /0股
獨立董事:朱瑞忠 /0股
獨立董事:吳哲宏 /0股
獨立董事:黃正泓 /0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無