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(1325)恆大-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北巿松江路350號8樓綜合會議室(台北巿進出口商業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第二十二屆董事(含獨立董事)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年4月13日起至115年4月23日下午5時止。