公開資訊觀測站重大訊息公告
(2455)全新-公告本公司董事會決議召集115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路十五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份執行情形。
(5)：本公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
(3)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無
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