喬越 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
(115/04/24 16:27:12)
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(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301 (新北市五股區五工六路9號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)：修訂「背書保證作業程序」案。
(4)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：新增議案如下：
召集事由三.討論事項
1.初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
 
 
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