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(8027)鈦昇-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號(本公司2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)：本公司修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：無。
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