公開資訊觀測站重大訊息公告

(3704)合勤控-本公司董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）民國一一二年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（四）修訂本公司永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）民國一一二年度營業報告書、財務報表案。
（二）民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)
（二）解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）補選第五屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無