公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司115年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第16屆董事7席(含獨立董事4席)案。
董事當選名單：
法人董事：美商 THUNDER POWER HOLDINGS, INC.法人代表 沈 瑋。
法人董事：美商 THUNDER POWER HOLDINGS, INC.法人代表 陳明煒。
法人董事：美商 THUNDER POWER HOLDINGS, INC.法人代表 藍靜嫻。
獨立董事：陳顯武。
獨立董事：陳麒文。
獨立董事：陳銘芷。
獨立董事：連巍鐘。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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