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(2206)三陽工業-公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1) 董事 : 吳清源
  (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
  (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
  (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
  (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
  (6) 獨立董事 : 施中川
  (7) 獨立董事 : 陳富煒
  (8) 獨立董事 : 魏興海
3.許可從事競業行為之項目:
  (1) 董事 : 吳清源
      台灣農林股份有限公司 董事長
      廈門廈杏摩托有限公司 董事長
      南陽實業股份有限公司 董事長
      亞福股份有限公司     董事
      亞福儲能股份有限公司 董事
      慶達投資股份有限公司 董事長
      慶兆投資股份有限公司 董事
      浩漢工業產品設計(上海)有限公司  董事
      擎暘科技股份有限公司  董事
      九杏生技股份有限公司  董事長
      九鼎開發建設股份有限公司  董事
  (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
      南陽實業股份有限公司 副董事長
      南陽保險代理人股份有限公司 董事長
      廈門廈杏摩托有限公司 董事
      越南榮璋科技有限公司 董事
      越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事
      Nanyang Holding Co., Ltd.  董事
      士盟建設股份有限公司  董事長
      三欣開發顧問股份有限公司 董事
  (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
      南陽實業股份有限公司 董事
      廈門群耕工業有限公司 董事長
      廈門廈杏商貿有限公司 董事
      浩漢工業產品設計(上海)有限公司  董事
  (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
      台灣農林股份有限公司 董事
      荃美建設股份有限公司 董事
  (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
      常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
      三申機械工業股份有限公司 董事長
      廈門三申機械工業有限公司 董事長
      越南三申工業股份有限公司 董事長
      景山環保科技股份有限公司 董事長
      五鼎生物技術股份有限公司 董事
      南陽實業股份有限公司 董事
      榮璋工業股份有限公司 董事
      亞福股份有限公司 董事
      亞福儲能股份有限公司 董事
      喬松健康股份有限公司 董事
  (6) 獨立董事 : 施中川
      英格爾科技股份有限公司 獨立董事
  (7) 獨立董事 : 陳富煒
      系微股份有限公司 獨立董事
      渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事
  (8) 獨立董事 : 魏興海
      台灣港建股份有限公司 獨立董事
      凌華科技股份有限公司 獨立董事
      合勤投資控股股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，
  照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1) 董事 : 吳清源
  (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
  (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
  (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1) 董事 : 吳清源
      廈門廈杏摩托有限公司 董事長
      浩漢工業產品設計(上海)有限公司  董事
  (2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
      廈門廈杏摩托有限公司 董事
  (3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
      廈門群耕工業有限公司 董事長
      廈門廈杏商貿有限公司 董事
      浩漢工業產品設計(上海)有限公司  董事
  (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
      常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
      廈門三申機械工業有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1) 廈門廈杏摩托有限公司
      廈門市集美區杏林西濱路99號
  (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
      上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號
  (3) 廈門群耕工業有限公司
      廈門市集美區西濱路99-10號
  (4) 廈門廈杏商貿有限公司
      廈門市集美區西濱路99-1號
  (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
      常州市鐘樓區棕櫚路23號
  (6) 廈門三申機械工業有限公司
      廈門市集美區天陽路62-70號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1) 廈門廈杏摩托有限公司:
      生產銷售機車及其零件
  (2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
      工業產品產品設計
  (3) 廈門群耕工業有限公司
      生產及銷售機車零配件
  (4) 廈門廈杏商貿有限公司
      零售及批發機車及零配件
  (5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
      零售各類汽車及其零配件
  (6) 廈門三申機械工業有限公司
      機車零件製造加工買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無