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(4438)廣越-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。
當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下:
(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
(7)獨立董事 劉柏良
(8)獨立董事 蕭玉娟
(9)獨立董事 呂正華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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