公開資訊觀測站重大訊息公告

(1102)亞泥-公告本公司115年度股東常會日期。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5F(集思交通部國際會議中心集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度財務報告
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告案
(5)：本公司114年度董事及員工酬勞報告案
(6)：本公司募集公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司現任董事任期屆滿改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/21~115/03/30。