公開資訊觀測站重大訊息公告
(2801)彰銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：臺北市中山區中山北路2段57號(彰化銀行臺北大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊經過。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告，請承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司章程修正案。
(3)：本公司取得或處分資產處理程序修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第28屆董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)114年度盈餘分派內容經董事會決議後，於股東常會40日前另行公告。
(2)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年4月2日起至
115年4月15日止（以115年4月15日17時前寄(送)達受理處所者為準）受
理股東之提案，受理處所：彰化商業銀行股份有限公司秘書處(地址：臺北
市中山區中山北路2段57號)。
(3)依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提名董事候選人名單。本公司擬訂於115年4月
2日起至115年4月15日止（以115年4月15日17時前寄(送)達受理處所者為
準）受理股東之提名，受理處所：彰化商業銀行股份有限公司秘書處(地址
：臺北市中山區中山北路2段57號)。
(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份
總數超過5%者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報，並
副知本公司；持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。
(5)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股
份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核
准，並副知本公司。
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