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(5533)皇鼎-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：