公開資訊觀測站重大訊息公告

(4510)高鋒-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/06/10
3.股東會召開地點:本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5)發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一一四年度營業報告書及決算表冊。
(2)提請承認一一四年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/12
11.停止過戶截止日期:115/06/10
12.其他應敘明事項:無