公開資訊觀測站重大訊息公告
(6225)天瀚-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
(一)董事當選名單：
(1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉
(2)安誠投資有限公司代表人陳怡君
(3)安誠投資有限公司代表人游迪伊
(4)安誠投資有限公司代表人陳宗權
(二)獨立董事當選名單：
(1)黃睦仁
(2)莊舒雅
(3)郭崇信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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